Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма " действует в РФ с августа 2001 года.
За время действия закона возникло много проблем, с которыми столкнулся российский бизнес:
-Что делать, когда банки запрашивают многочисленные документы?
-О каких операциях и куда банк передает информацию?
-Каковы требования закона о раскрытии информации о бенефициарных владельцах юридического лица?
-Каковы риски некорректной работы банка?
-Как получить выгоду от применения элементов закона?
Мы предлагаем консультации по:
-минимизации рисков потери деловой репутации и бизнеса в целом;
-увеличению продаж товаров (услуг) от изменения маркетинговой политики;
-применению элементов закона при углубленном исследовании клиентской базы;
-приобретению актуальных знаний для управления бизнесом.
Консультации оказывает Ситников Михаил Михайлович - член Национального реестра независимых директоров при РСПП, в 1994-2014 годах - Президент ОАО "Екатеринбургский муниципальный банк".